Фото: t.me/UA_National_Police
Національна поліція розкрила організовану злочинну групу шахраїв, які не постачали понад сто дронів для ЗСУ на суму майже 11 мільйонів гривень. Про це повідомляється на сайті Нацполіції.
— Шахраї зареєстрували ФОП на підставну особу та швидко й дешево поставляли потерпілим пробні партії дронів по 3-5 одиниць з частковою передоплатою, а після пропонували замовити великі партії товару по ще нижчій ціні, але з повною передоплатою. Коли ті замовляли більше — переставали виходити на звʼязок і блокували контакти замовників, — йдеться в повідомленні.
Поліція провела 15 обшуків, в результаті яких вилучено 53 дрони Mavic, 152 злитки срібла, майже 740 тисяч доларів у різних валютах. Отримані кошти переводились на «холодні» криптогаманці або фіктивні банківські рахунки, звідки їх обготівковували та ділили між собою.
Шахраї ошукували не лише покупців, а й продавців дронів, спочатку розраховуючись за невеликі партії, а потім замовляючи великі й зникаючи. За 9 місяців вони ошукали 9 осіб на 10,7 мільйона гривень.
Поліція ідентифікувала трьох учасників групи з Києва та Тернополя. Вони створювали криптогаманці та фіктивні рахунки для обготівковування грошей. Всі транзакції були задокументовані.
Трьом фігурантам оголошено підозру за шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Встановлено дев’ять потерпілих, але їх може бути більше.
4 квітня національна поліція повідомила, що суд заарештував учасників угруповання, які «заробили» на укриттях для навчальних закладів понад 14 млн гривень. 11 лютого під час спецоперації поліція Чернігівщини разом із СБУ затримала групу озброєних злочинців, які, видаючи себе за правоохоронців, погрожували відкриттям вогню по військовим.
Джерело